По данным следствия, он создал одну из крупнейших финансовых пирамид и похитил у инвесторов более миллиарда рублей под предлогом валютных операций на рынке Forex. 35-летнего бизнесмена будут судить за совершение преступлений по двум статьям Уголовного кодекса РФ - за мошенничество в особо крупном размере и отмывание денег, приобретенных преступным путем.
В материалах дела, по данным следствия, записано, что он организовал рекламную кампанию в средствах массовой информации, в ходе которой клиентам предлагалось участвовать в стабильном и высокодоходном бизнесе опытного форекс-трейдера.
После этого он систематически стал получать от граждан - а обещал он, кстати, будущим клиентам более 80 процентов годовых - деньги в доверительное управление для использования в конверсионных сделках по купле-продаже иностранной валюты. Причем деньги порой приходили немалые - от одного клиента поступило больше миллиона рублей.
По данным следствия, обманутыми лжетрейдером остались 3217 жителей различных регионов РФ и несколько десятков иностранцев.