По этому уголовному делу проходят, кроме Магина, еще полтора десятка его подельников. Незаконные финансовые операции были поставлены на широкую ногу. Всем фигурантам этого громкого дела в окончательной редакции были предъявлены обвинения по статье 210 УК - в создании преступного сообщества и участии в нем, по статье172 УК - в незаконной банковской деятельности, по статье 173.1 УК - в незаконной организации юридического лица. Речь идет о создании 14 "фирм-однодневок". Кстати, последняя статья довольно редко применяется в российском праве.
При этом само уголовное дело было разделено на три части. Базовое, по которому проходит несколько теневых финансистов, находящихся в розыске, и "неустановленные лица". А вот дело Сергея Магина было выделено в отдельное производство. Оно закончено. Также как и закончены были выделенные дела и в отношении четырех участников сообщества, заключивших досудебные соглашения о сотрудничестве. Последнее дело будет рассмотрено в особом порядке еще до того, как Магин и другие его сообщники успеют ознакомиться с 200 томами материалов дела.
По данным следствия, за несколько лет своей деятельности участники ОПС могли обналичить и вывести за границу более 200 миллиардов рублей. А брали за такую операцию подпольные финансисты всего два процента. То есть у криминальной группы был один из самых низких в стране процентов за обналичивание. В финансовых кругах Магин был известен как Сережа Два Процента - незначительная комиссия за обналичку, как считают эксперты, с лихвой оправдывалась огромными суммами, которые проходили через структуры бизнесмена.
Магин числился председателем ТСЖ "Панорама", фактическим владельцем КБ "Окский", Маст-банка и нескольких других. Основные фигуранты дела во главе с Магиным, который свою вину так и не признал, были задержаны и арестованы летом 2013 года.