Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России при содействии специалистов Росфинмониторинга (финансовая разведка) пресечена деятельность организованного межрегионального сообщества, участники которого подозреваются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. О масштабах преступления можно судить по количеству задействованных бойцов спецназа - свыше двух сотен.
По ее словам, преступники с 2014 года проводили финансовые операции на территории Московского региона, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов без соответствующих лицензионно-разрешительных документов. В их распоряжении находились реквизиты более сотни юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства "клиентов" для последующего обналичивания и вывода за рубеж.
Кроме того, участники сообщества занимались кассовым обслуживанием, конвертацией и инкассацией денег. За свои услуги взимали от 6,5 до 8,5 процента от каждой транзакции.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконная банковская деятельность" и "Организация преступного сообщества и участие в нем" Уголовного кодекса Российской Федерации.
По информации, поступившей из спецслужб, эти "отмытые" деньги предназначались не просто для личного обогащения частных лиц, а для подготовки террористических актов.
Спецслужбы выяснили, что эти деньги должны были пойти на подрывы мирных объектов - жилых домов, железных дорог и поездов, мостов и автобусов. То есть пострадали и погибли бы обычные мирные граждане - до военных объектов террористам добраться бы удалось гораздо сложнее.
Есть оперативная информация, что часть денег могла направляться на финансирование ИГИЛ - запрещенной в России организации.