Расследование этого дела тянулось семь лет. Еще в 2009 году холдинг, выручка которого двумя годами ранее составляла около 940 миллионов долларов, внезапно обанкротился. Его кредиторы, а это полтора десятка известных банков, просто взвыли от потери огромных денег. И инициировали уголовное преследование руководства "Инком-авто".
Большая часть этих кредитных учреждений попыталась взыскать долги с "Инком-авто" через Арбитражный суд Москвы, куда в адрес холдинга и его дочерних структур было направлено около 50 исков.
Следствие считает, что в 2007-2008 годах по указанию Козловского подконтрольные автохолдингу коммерческие организации заключили только с одним крупным банком два кредитных договора на 800 миллионов рублей. Причем по подложным бухгалтерским документам. В залог этой сделки были переданы автомобили, которые уже находились в залоге.
Стоит отметить, что конкретных фигурантов в уголовном деле, возбужденном по заявлению банка, долгое время не было, и оно расследовалось в отношении ООО "Инком-дилинг", которое являлось поручителем по некоторым долгам "Инком-авто". Козловский сначала проходил по делу в качестве свидетеля, и его периодически вызывали на допросы. По сообщению его адвокатов, своей вины в инкриминируемом ему деянии он не признает.
Холдинг "Инком-авто" объединял 49 дилерских центров в России и на Украине и занимался продажей автомобилей, производимых в России и за границей.