Всего в банду, как сказали в МВД, входили 35 соучастников. И действовали они с 2014 года на территории девяти регионов России. Эти криминальные граждане создали подконтрольные организации с сетью региональных филиалов, которые работали под единым брендом "Лайф из Гуд". И жизнь у их организаторов все последние годы, действительно - удалась.
Простым гражданам обманщики предлагали стать пайщиками кооператива, обещая либо новое жилье, либо получение дохода до 30% годовых. При этом реальным инвестированием вкладов эти люди не занимались.
- Приобретение недвижимости и обещанные выплаты осуществлялись за счет привлечения средств новых клиентов. Кроме того, граждан вводили в заблуждение об уровне доходности вложений, указывая в договорах параметры гораздо ниже обещанных. Полученные от вкладчиков деньги похищались, - объяснили в полицейском следствии.
Потерпевшими по этому делу признан 221 человек. Общая сумма ущерба - больше 280 млн рублей.
Следователи рассказали, что всего в деятельность этой финансовой пирамиды были вовлечены более 18 тысяч россиян. Они вложили в жилищный кооператив большее 15 миллиардов рублей. Из этой суммы, два миллиарда организаторы криминальной схемы присвоили.
Десять участников преступного сообщества были задержаны еще в феврале 2022 года оперативниками ГУЭБиПК МВД вместе с коллегами из Санкт-Петербурга и сотрудниками ФСБ РФ. Остальные деятели уже объявлены в розыск. Столь громкое расследование было взято на контроль руководством Следственного департамента МВД России.
Само уголовное дело расследовалось по статьям о создании преступного сообщества, мошенничестве и незаконной банковской деятельности. По каждой из них - очень большие сроки заключения.
В общей сложности за все время следствия полицейскими и сотрудниками ФСБ было проведено больше 100 обысков в домах фигурантов и в офисах подконтрольных им организаций.
В МВД объяснили, что при обысках была изъята компьютерная техника, средства связи, документы "и другие предметы, имеющие доказательственное значение".
Следствием наложен арест на более чем 2300 находящихся в собственности кооператива квартир. Также арестованы деньги на счетах компании в сумме, превышающей 3,7 млрд рублей. Арестованы и активы фигурантов расследования на общую сумму 1 млрд рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Приморский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.
Вот что сказала в своем ТГ-канале об этом деле официальный представитель МВД Рф Ирина Волк:
- Результаты оперативно-следственной работы говорят о том, что лавры пресловутой "МММ" до сих пор не дают покоя аферистам всех мастей. И нашим согражданам нужно проявлять бдительность, чтобы не попасться на их уловки.