Уголовное дело возбуждено УФСБ по Рязанской области. По ходатайству следствия, Советский районный суд в качестве меры пресечения избрал заключение под стражу. Оба отправлены за решетку до 21 декабря 2024 года.
Предполагается, что фигуранты уголовного дела занижали оценочную стоимость имущества должников, а потом реализовывали его по рыночной цене. Разницу оставляли себе.