Сотрудники УЭБиПК УМВД по Ивановской области выявили интересную группу граждан, которые занимались незаконной банковской деятельностью.
Выяснилось, что создал ее 53-летний житель Иваново. Группа состояла из четырех человек, которые обналичивали деньги физическим и юридическим лицам. Трудились они без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии.
Для обналички организатор использовал счета семи подконтрольных ему фирм. Все они были зарегистрированы на подставных лиц, которые якобы занимались поставкой товара или выполняли услуги, связанные со строительством, грузоперевозками или продажей текстиля.
Черные банкиры проводили от их имени фиктивные сделки по купле-продаже товара, выполнению работ или оказанию услуг. Это делалось для создания формальных оснований движения денег по расчетным счетам.
Потом эти банкиры переводили заработанные средства юридических лиц, оформляя электронные платежные поручения на расчетные счета организаций, подконтрольных членам группы, с последующим их обналичиванием.
В качестве вознаграждения эти люди, у которых нынче статус подозреваемых, удерживали 11% от перечисленной суммы. За время работы группировки на счета подконтрольных организатору фирм было зачислено большее 140 миллионов рублей, а сумма извлеченного им нелегального дохода составила более 15,5 миллиона рублей. Дома и в офисах всех прошли обыски.