Миллиард за рубеж. В чем суть иска Генпрокуратуры к американскому владельцу "Главпродукта"
Корреспонденту "РГ" удалось ознакомиться с содержанием иска, поданного заместителе Генпрокурора. Претензии связаны с выводом за рубеж бенефициаром компании Леонидом Смирновым более 1,379 миллиарда рублей в 2022-2024 годах в обход контрсанкций.
"Генеральной прокуратурой выявлены факты посягательства на экономический суверенитет страны со стороны резидентов США - Смирнова Леонида Михайловича и иностранных компаний "Юниверсал Компани 2000, Инк" ("UNIVERSAL COMPANY 2000, INC"), "Юниверсал Беверэйдж Компани" ("UNIVERSAL BEVERAGE COMPANY")". - говорится в иске.
По данным прокуратуры, в "Главпродукт" входят 32 компании, которые действуют на территории Москвы, Калининградской, Московской и Орловской областей. В целом холдинг производит более 500 наименований консервов в том числе тушенку, паштеты, сгущенное молоко, рыбные консервы, кукурузу и зеленый горошек, фасоль, соленые огурцы, хрен, горчицу, маринованные грибы, томатную пасту и кетчуп. Все продовольствие поставляется на внутренний российский рынок.
Как сказано в исковом документе, Леонид Смирнов и его американские компании проигнорировали указы Владимира Путина, которые вводили специальные временные ограничения экономического характера, призванные блокировать отток капитала и меры, и решили в обход ограничений вывести за границу финансовые активы ГК "Главпродукт". В итоге с 2022 по 2024 годы они вынесли решение перевести в американский банк JP Morgan Chase Bank N.A. средства компании более чем на 1,379 миллиарда рублей. Деньги списывались со счетов ряда организаций, входящих в группу "Главпродукта", как "распределение чистой прибыли".
С целью придания видимости законности данных действий, уклонения от использования и зачисления денег на счета типа "С" бенефициары искусственно раздробили на части размером до 10 млн. рублей обязательства по выплате прибыли компаний.
И даже после введения в октябре 2024 года со стороны государства временного управления стратегическими компаниями "Главпродукта", Смирнов по данным Генпрокуратуры, продолжил противоправную деятельность. Из мести он стал блокировать работу временной администрации, в том числе по поставке продуктов питания в зону специальной военной операции на Украине. В частности, он направил письменные указания не сотрудничать и не предоставлять информацию временной администрации, противодействовать законной деятельности Росимущества и государственному управляющему.
В качестве обеспечительных мер заместитель Генпрокурора попросил суд наложить арест на имущество и доли компаний "Главпродукта", а также запретить Леониду Смирнову открывать новые банковские счета и давать поручения об отчуждении имущества подконтрольных организаций.