Игорь Горелов и Олег Кузин начали совместное дело в нулевых годах, прямо со студенческой скамьи. Со временем бывшие однокурсники развили два направления: выпуск сантехнических изделий в Дубне (направление Горелова) и химическое производство во Владимире (им занимался Кузин).
Как писали СМИ, доли в предприятиях составили 66 процентов у Горелова и 34 процента у Кузина. В 2014 году при разделе химического и сантехнического бизнесов партнеры рассорились. Горелов решил лишить Кузина доли не только в сантехническом, но и в химическом бизнесе. А для этого нужно было признать сделку с долями химической компании ООО "Акрилан" недействительной.
По данным прессы, сделка изначально состоялась в интересах Кузина, стороны по ней рассчитались путем зачета встречных требований по бизнес-партнерству. В сделке участвовали "Тримдон Менеджмент Лтд.", подконтрольная Горелову, и "Стрейнфорд Эссетс Инк" (использовать офшоры тогда было нормой). Однако "Тримдон Менеджмент Лтд.", передав права на 34 процента долей из принадлежавшего ей в компании ООО "Акрилан" пакета, вдруг решила признать сделку недействительной.
В 2017 году спор из арбитражного суда Владимира дошел до Верховного суда РФ. Все инстанции признали, что компании действовали по обоюдному желанию, через уполномоченных лиц, расчеты произвели по закону, следовательно, сделка действительна. Однако решение Верховного суда РФ Горелова не остановило. В 2022 году Следственное управление УМВД России по городу Владимиру возбудило в связи с теми же обстоятельствами уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.
Потерпевшим признали белизскую "Тримдон Менеджмент Лтд.". Как пишут СМИ, компанией сейчас владеет супруга Горелова - гражданка Италии. Согласно опубликованным данным, дело строится на том, что в 2014 году Кузин якобы договорился с Гореловым выкупить те самые 34 процента долей ООО "Акрилан" у "Тримдон Менеджмент Лтд." по якобы такой схеме: номинальный бенефициарный владелец "Тримдон Менеджмент Лтд." по фамилии Курников выдает Кузину документ - подтверждение о том, что все расчеты за доли произведены.
Затем переводит доли под контроль Кузина, а уже Кузин расплачивается деньгами. Горелов и Курников утверждают, что денег так и не получили, а Кузин, стало быть, мошенник. Все это держится исключительно на словах Горелова и Курникова, отмечают адвокаты.
По данным прессы, силовики даже не пытались выяснить, откуда появился Курников, откуда у него возникли права на доли в бизнесе и как он вообще стал номинальным официальным бенефициаром "Тримдона". Фактически не владея компанией, этот человек заявил в правоохранительные органы. По мнению защиты, его действия тоже не мешало бы проверить на признаки преступлений.
- Статья 159 Уголовного кодекса РФ называет мошенничеством хищение чужого имущества или получение права на него путем обмана или злоупотребления доверием, - поясняет адвокат Олег Матюнин. - При разделе совместной собственности нельзя "купить" то, что и так уже принадлежит партнерам. Обещание заплатить за свою часть общего с Гореловым имущества является недоказанным и выглядит абсурдным. К тому же Курников утверждает, что познакомился с Олегом Кузиным только в 2016 году, а значит, "злоупотребления доверием" в сделке 2014 года быть не могло хотя бы потому, что между незнакомцами-бизнесменами в 2014 году и в помине не было того, что нарабатывается лишь со временем, - доверия.
Почти три года длится расследование, срок давности привлечения к уголовной ответственности за мошенничество истек. Но Кузина явно планируют осудить, а это значит, что корпоративный спор придется рассматривать и "оку государеву" - прокурору. И хотя прокуроры уполномочены следить за тем, чтобы никого не преследовали без оснований, но, увы, на практике формальный подход порой заставляет надзорные органы и следствие "дотягивать" дело до суда, невзирая на реальные обстоятельства. Что можно понять - никто не хочет отвечать за незаконно возбужденное уголовное дело.
В этой истории обращает на себя внимание даже не сам факт давления на бизнес, обычное дело для регионов, а то, что уголовное дело возбуждено в интересах компании из "недружественной" юрисдикции.
Не получается ли так, что следователи из Владимира отстаивают интересы иностранной структуры, которая пытается захватить успешное российское предприятие?
По сути, повторно исследуются обстоятельства, ранее установленные и проверенные несколькими судебными органами. В соответствии со статьей 90 Уголовно-процессуального кодекса РФ доказательства и выводы, установленные судом в одном процессе, должны учитываться при расследовании тех же обстоятельств правоохранительными органами. Это называется преюдицией. Эксперты в сфере корпоративного права поясняют: решение арбитражного суда должно выполнять преюдициальную функцию. Однако, как показывает пример ООО "Акрилан", о преюдиции можно и забыть, если очень надо.
И чем, если не давлением на бизнес-партнера, можно назвать возбуждение уголовного дела по фактам, рассмотренным судами без малого восемь лет назад? В ситуации, когда арбитражные суды всех уровней отвергли доводы о незаконности сделки, запуск уголовного преследования по тем же фактам выглядит по меньшей мере странным. Не отведена ли владимирским правоохранителям роль тяжелой дубины в чужой корпоративной схватке?
Олег Кузин вину не признает. Но такое "непризнание" вины, по мнению некоторых причастных к расследованию сотрудников правопорядка, является "противодействием органу предварительного следствия", рассказывают адвокаты. Защита обвиняемого указывает на многие противоречия и формализм со стороны следствия, и это наводит на мысль о возможной заинтересованности некоторых представителей силовых структур города Владимира.
Проверкой законности возбуждения и расследования уголовных дел экономической направленности - а к таким относится и дело Олега Кузина - занимается прокуратура. Именно прокуратура уполномочена решать задачу, поставленную руководством страны, - защищать бизнес от незаконного и необоснованного давления силовиков. Остается надеяться на ответственное отношение надзорного ведомства к делу. Верить, что законность окажется выше "региональной специфики" и законность возьмет верх, а настоящие виновные понесут заслуженное наказание.