Обвинение предъявлено пяти человекам. Преступную группу они создали в 2022 году в целях перевода безналичных денежных средств в наличные. Делалось это с помощью фирм-пустышек, которые регистрировались на красноярцев с "низким социальным статусом".
Через фиктивные сделки преступники помогали различным предпринимателям обналичивать деньги, а себе брали по 10 процентов от операции. За несколько лет их услугами воспользовалось около пятидесяти фирм. "Кроме того, фигуранты организовали незаконный вычет по НДС для коммерческих структур на сумму более 400 млн рублей", - добавили в СК РФ.
Раскрыло преступления региональное управление ФСБ. 12 марта все фигуранты были задержаны. У них изъяли документы, золото, рубли, доллары и несколько автомобилей.